近日，大北農(nóng)（002385）發(fā)布公告，公司召開第五屆董事會(huì)第三十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)江西正邦科技（002157）股份有限公司旗下部分控股子公司股權(quán)的議案》。值得關(guān)注的是，該議案的表決結(jié)果為：贊成7票、反對(duì)1票、棄權(quán)1票。

大北農(nóng)共有獨(dú)立董事4人，異議票由其中兩位投出。具體而言，棄權(quán)票由獨(dú)董王立彥投出。他認(rèn)為，對(duì)于本次股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)，就企業(yè)發(fā)展而言，其很認(rèn)同。但是，本次董事會(huì)會(huì)議之前得到、會(huì)議期間看到的材料，不夠齊備和充分，尚不足以支撐董事會(huì)進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)扎實(shí)的討論并做出決策。建議補(bǔ)充齊備相關(guān)資料后，再提交董事會(huì)。

反對(duì)票則由獨(dú)董李軒投出。他表示，大北農(nóng)《公司章程》第一百一十條規(guī)定：“董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)?！?/p>

而此次會(huì)議大北農(nóng)董事會(huì)秘書準(zhǔn)備的《關(guān)于收購(gòu)江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股權(quán)的議案》缺乏全面完整的可行性分析報(bào)告、盡職調(diào)查報(bào)告、標(biāo)的公司近期審計(jì)報(bào)告、公司收購(gòu)資金安排計(jì)劃等一系列必要配套材料和相關(guān)人員書面說(shuō)明（部分相關(guān)人員更未出席現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明），公司管理層甚至沒(méi)有準(zhǔn)確說(shuō)明標(biāo)的公司的凈資產(chǎn)、交易具體價(jià)格，相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議草擬稿存在重大瑕疵難以有效防范收購(gòu)過(guò)程中及收購(gòu)后的重大法律風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致獨(dú)立董事難以對(duì)該議案進(jìn)行有效審議和表決。

另《公司章程》第一百一十四條規(guī)定：“董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事?！钡谝话僖皇鶙l規(guī)定：“董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：專人送達(dá)、郵寄、傳真、電子郵件；通知時(shí)限為：臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議召開前5日。情況緊急，需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。”據(jù)此，本次董事會(huì)應(yīng)為臨時(shí)董事會(huì)。

據(jù)大北農(nóng)公告，該次董事會(huì)確公告為臨時(shí)董事會(huì)。會(huì)議通知于2022年2月22日以電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2022年2月27日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)+通訊方式召開。

9位董事全部出席，董事長(zhǎng)邵根伙主持會(huì)議，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。照此說(shuō)法，大北農(nóng)公告與獨(dú)董李軒所言“部分相關(guān)人員更未出席現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明”或有出入。

公開信息顯示，大北農(nóng)獨(dú)董王立彥現(xiàn)為北大光華管理學(xué)院會(huì)計(jì)系教授、博士生導(dǎo)師，兼任紫光國(guó)微（002049）、晉商銀行等多家上市公司獨(dú)董。李軒現(xiàn)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)法律碩士教育中心主任，兼任中國(guó)建材獨(dú)立監(jiān)事、京東方獨(dú)董。二人均自2020年3月20日起任大北農(nóng)獨(dú)董，上任以來(lái)，此次董事會(huì)為兩位獨(dú)董首次投出異議票。

據(jù)了解，大北農(nóng)擬收購(gòu)正邦科技持有的控股子公司德陽(yáng)正邦農(nóng)牧科技有限公司、丹棱正邦飼料有限公司、重慶廣聯(lián)農(nóng)牧科技有限公司的全部股權(quán)；以及收購(gòu)其持有的云南廣聯(lián)畜禽有限公司、昆明新好農(nóng)科技有限公司、云南大鯨科技有限公司、貴陽(yáng)正邦畜牧有限公司、云南廣德飼料有限公司等5家公司51%的股權(quán)，交易價(jià)格合計(jì)約為20-25億元，最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格由雙方另行簽署協(xié)議。股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，以?家標(biāo)的公司將成為大北農(nóng)的控股子公司。

大北農(nóng)公告表示，此次收購(gòu)目的為搶占西南地區(qū)的市場(chǎng)，通過(guò)并購(gòu)擴(kuò)張，快速整合資源，向飼料行業(yè)頭部企業(yè)靠攏。雖此次交易金額較大，但公司自有資金充足，同時(shí)將通過(guò)并購(gòu)貸款等其他方式籌集資金，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果造成重大不利影響。

關(guān)鍵詞： 嚴(yán)重不足 正邦科技